关于反洗钱,你造吗?

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新闻
2017-07-17

什么是洗钱?

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和行政,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

洗钱有什么危害性?

洗钱是一种犯罪活动,通常与贩毒、贪污、贿赂等违法犯罪行为联系在一起。洗钱活动在一国的大量存在,不仅说明该国在管理体制上存在种种漏洞,而且还说明该国政府机构对犯罪活动的追查打击行动不力。同时,大量洗钱活动的存在,使得一国潜在的和现实的犯罪因素增多,威胁该国社会的稳定和安全。

公众该如何配合反洗钱工作?

1.在金融机构办理有关业务是,应按要求出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件,提供必要资料,填写基本身份信息,并按规定说明资金的性质、用途。

2.在办理变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人等信息时,应向金融机构出示相关信息,配合金融机构完成重新识别工作。

3.客户在金融业务关系存续期间,应根据金融机构提示或主动及时更新身份信息。

4.在代理他人办理金融业务,应按规定出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件,填写姓名、联系方式、身份证件或其他身份证明文件的种类和号码等信息。

5.为公安检查机关提供洗钱活动线索。发现洗钱行为,积极向警方报案,并配合调查。

如何自我保护?

1.不随意出借身份证件提供他人使用。

2.不随意出借账户提供他人使用、替他人中转资金。

3.不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境。

4.不为身份不明人员代表金融业务。

5.不参与提供或使用非法金融服务,如地下钱庄等。

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2017年7月17日宣